Поддельный объем торгов: новые криптобиржи искусственно раздувают активность

277
Просмотры
манипуляция рынком криптовалют

Совершенно зеленые биржи демонстрируют чрезвычайно высокие объемы торговли, что позволяет им вставать в один ряд с лучшими из надежных и проверенных платформ. Через фейковые объемы торгов площадки получают видимость в рейтинге бирж CoinMarketCap, на который многие ориентируются.

Даже приблизительные расчеты небольшой биржи IDEX показывает, что ежедневные объемы составляют около 2,9 миллиона долларов. По данным Dapp Radar, IDEX обслуживает от 2000 до 3000 пользователей в день. Это означает, что в среднем один человек торгует на 1000 долларов.

В блоге CryptoExchangeRank подняли проблему поддельных объемов и провели аналогичный расчет, сопоставив статистику посещений с тем, сколько приходится на одного человека. Это делали для нескольких новых бирж, опираясь на CoinMarketCap. В последние недели BitForex, BigOne и BCEX выросли в рейтинге, вызвав подозрение.

Анализ BitForex, который поднялся выше KuCoin и Kraken, показывает, что небольшое количество пользователей на относительно неизвестной бирже являются чрезвычайно активными трейдерами, давая в два-три раза больше объемов.

За последние два месяца дневной объем торгов BitForex увеличился с нескольких миллионов до 208. Следовательно, обмен вышел из TOP70 в TOP7 по рейтингам CMC.
В свою очередь, дневной оборот Kraken составляет 75 миллионов долларов, а KuCoin — 27 миллионов долларов.

Количество уникальных пользователей BitForex составило 29000 человек. У Kucoin есть 889000 уникальных пользователей. У Kraken — 666 тысяч.

Уникальных пользователей в 30 и в 23 раза больше. Также проверка посещаемости через специальные сервисы говорит, что в июле у BitForex 68 тысяч визитов, у Kucoin 1 млн 93 тысячи! И у Кракена больше миллиона.

Не в пользу BitForex говорят и социальные сети: официальный аккаунт насчитывает около 2000 подписчиков в Twitter, в то время как более старые биржи имеют аккаунты с сотнями тысяч фолловеров. Этот фактор не говорит ничего сам по себе, но показывает, что органическое распространение BitForex намного меньше.

Новые биржи в основном используется для новых токенов и ICO, листинг на такой площадке легче, а общественность может заблуждаться. Но добавить монету на неизвестную биржу не равно залистить ее на Binance.

Поддельный объем торгов: новые криптобиржи искусственно раздувают активность

Исследователи пришли к выводу, что торговля не является органической:

«BitForex увеличивает объемы торгов, чтобы оставаться в топе рейтинга и привлекать внимание криптоинвесторов и новых пользователей. Однако у них есть определенные проблемы с переводом случайных посетителей в постоянных пользователей, поскольку нет четкой политики взаимодействия с аудиторией. В результате на бирже нет большого количества реальных пользователей и верного сообщества в социальных сетях, Telegram или электронной почте».

Торговля криптовалютами постоянно привлекает новых пользователей, а поддельные объемы, как правило, создают искаженную картину того, какая реальная ликвидность существует на рынках.

Средний показатель для BitForex составляет более 12 000 долларов на человека. Некоторые считают, что это связано с круговыми заказами, где один и тот же человек размещает  ордера. Анализ показывает, что поддельные объемы — скорее всего маркетинговая уловка, нацеленная на привлечение реальных покупателей. Хотя это может быть и площадкой для отмывания денег.

Это не единственный пример. Внимание к себе привлекла биржа Coinsuper. Объем ее торгов вырос с 16 места до 4, встав в один ряд с Binance, OKEx и Huobi. В фиатных цифрах это почти 1 миллиард долларов.

Недавно Coinsuper запустил свой токен CEN, не указанный на CoinMarketCap, для поддержки экосистемы через транзакционный майнинг (подробнее в статье).

Через такую форму вознаграждение биржа стимулировала объемы.

Многие в сообществе призывают пользователей не верить новым токенам для получения дивидендов (bitforex, fcoin и т. д.) и не покупать без проверки информации на CMC.Трейдер WhalePanda вообще утверждает, что это поддержка пирамид.

Покупка и хранение биржевых токенов, даже тех, которые обещают вознаграждение или дивиденды, могут быть новым риском. Модель Binance копируется на новых биржах, но их безопасность не проверены. И поскольку криптобиржи в значительной степени не регулируются, ордера и ликвидность можно проверить только по косвенным признакам.